专注 高精密,高要求,挑战性制造技术专业 机械加工,cnc数控,精密零件,模具加工厂家
热门关键词:

湖南黄金股份有限公司

时间: 2024-03-28 来源:牛宝体育平台官网

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,202,039,474股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,企业主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿,金锑钨等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

  公司基本的产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵等,还有部分金精矿和含量锑直接对外销售。

  黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等;

  精锑作为合金的硬化剂大多数都用在冶金、蓄电池及军工等工业,也是生产氧化锑的原料;

  氧化锑作为阻燃剂大多数都用在塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业,还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业;

  塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一,逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品;

  黄金行业:黄金是重要的战略资源,兼具商品和货币属性,主要使用在于金融储备、珠宝首饰、电子信息等重要领域,在满足人民生活需要、保障国家金融和经济安全等方面具备极其重大作用。近年来,我国大型黄金企业境内矿山的产量集中度逐步提升。根据中国黄金协会统计数据,2023年,大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量142.323吨,占全国矿产金的47.88%。其中,紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山实现矿产金产量60.378吨,同比增长18.28%。近几年我国黄金资源量逐年稳定增长,根据自然资源部发布的2022年全国矿产资源储量统计表,截至2022年底,我国金矿储量为3,127.46吨,首次突破3000吨,同比增长5.5%。

  锑钨行业:锑被称为“工业味精”,是现代工业生产不可或缺的重要原材料之一,对保障人民生命安全和国民经济发展起着非常非常重要的作用。世界锑矿资源分布不均匀,分地区来看,据USGS多个方面数据显示,2022年全球锑资源储量中,排名前三的地区分别为中国、俄罗斯和玻利维亚。我国是锑产业大国,锑矿储量和产量均居世界首位,是世界上重要的锑供应国,但目前我国锑产业链高端产品占比不高,国内锑企业基本的产品以锑金属、锑的氧化物等初级加工产品为主,在下游深加工领域与发达国家尚存在比较大差距。随着近年来我国锑行业的加快速度进行发展,锑深加工产品特别是高纯氧化锑在内的深加工产品的比重逐渐提高,锑品结构继续向深加工方向延伸。据中国有色金属工业协会锑业分会统计多个方面数据显示,2023年锑原料(锑精矿及其他)产量为40,879吨(金属量),同比增长7%;锑锭产量为66,179吨,同比下降3.8%;三氧化二锑产量为96,287吨,同比增长1.1%。在全球锑资源供应没再次出现大幅度增长的前提下,供应偏紧预计将成为新常态。

  钨被称为“工业的牙齿”,是一种重要的战略性资源。钨及其合金作为功能材料大范围的应用于机械加工、兵器工业、航天航空、信息产业等所有的领域,在现代工业、国防及高新技术应用中很重要。根据自然资源部发布的2022年全国矿产资源储量统计表,截至2022年底,我国钨矿储量为299.56万吨,大多分布在在江西、湖南和河南。我国钨产业链不完善,产品附加值较低,缺乏核心竞争力。据安泰科纳入统计的17家主要钨矿山企业数据,2023年累计生产钨精矿3.68万吨,同比下降5.2%,再加上未统计的产量,估计2023年全国钨精矿产量折合金属量6.7万吨,同比下降1.5%。

  公司为全国十大产金企业之一,全球锑矿开发有突出贡献的公司,国内重要钨矿企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员、中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位、中国钨业协会主席团单位。

  公司自 2023 年 1 月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定做调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第 18号-所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

  该项会计政策变更影响企业 2022 年年末合并资产负债表项目:递延所得税资产增加12,975,008.24元,递延所得税负债增加10,593,176.25 元,未分配利润增加2,366,555.75元,少数股东权益增加15,276.24元。影响企业 2022 年合并利润表项目:所得税费用减少2,477,886.99元。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1. 2018年8月,公司子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司(以下简称东安新龙)和湖南鼎鑫矿业有限责任公司(以下简称鼎鑫矿业)收到东安县人民政府的相关文件,县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿和湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目,并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。详细的细节内容详见2018年8月14日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司所属矿权关闭的公告》(公告编号:临2018-56)。

  经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意东安新龙清算并注销,整体退出。2021年7月,鼎鑫矿业取得东安县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》((东安)登记内注核字[2021]第825号),完成清算注销工作。2023年6月20日,东安新龙取得东安县市场监督管理局出具的《登记通知书》((东安)登字[2023]第1609号),完成清算注销工作。

  2.2018年8月18日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司做破产清算的议案》,同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司(以下简称新邵辰鑫)进行破产清算。详细的细节内容详见2018年8月21日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司做破产清算的公告》(公告编号:临2018-60)。

  2021年11月15日,湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》((2018)湘0522破1号之一),裁定如下:自2021年11月15日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司做重整。新邵辰鑫由破产清算转入破产重整,详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告》(公告编号:临2021-62)。

  2021年11月25日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》,拟通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称新龙矿业)所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司(以下简称新邵辰鑫)55%股权和公司及子公司(新龙矿业、机械公司、运输公司)持有的新邵辰鑫的债权,本次挂牌转让价格以资产评定估计结果为定价参考依据,首次挂牌底价不低于1,352万元,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、根据真实的情况下调挂牌价格(下调幅度不超过首次挂牌价格的10%)、签署转让协议等)。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的公告》(公告编号:临2021-65)。2022年1月6日,公司在湖南联交所第一次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权,转让底价1,352万元。第一次挂牌期满后,未征集到意向受让方。2022年2月28日,公司在湖南联交所第二次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权,转让底价1,216.80万元。截至2023年1月31日,公司未征集到合格的意向受让方,且相关资产评定估计报告已超过一年有效期,本次挂牌转让事宜终止。详细的细节内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权事项的进展公告》(公告编号:临2023-03)。

  2023 年3月1日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》,拟重新通过公开挂牌竞价方式转让子公司新龙矿业持有的新邵辰鑫55%股权和公司及子公司(新龙矿业、辰州机电、运输公司)持有的新邵辰鑫的债权。鉴于前次挂牌无人受让,本次挂牌转让价格以资产评定估计结果为定价参考依据,挂牌底价不低于720万元,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、签署转让协议等)。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。 挂牌期满后,根据湖南省联合产权交易所的反馈结果,本次转让共征集意向受让方一名,即自然人刘晓妍。公司及子公司与自然人刘晓妍签署了《产权交易合同》,成交价格为7,200,001元。 2023年6月21日, 新邵辰鑫完成了本次转让的工商变更手续。

  3.经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意湖南黄金洞欣源矿业有限公司清算并注销。2023年3月21日,欣源矿业取得平江县市场监督管理局出具的《登记通知书》((平江)登字[2023]第811号),完成清算注销工作。

  4.2023年6月,新龙矿业完成龙山金锑矿采矿许可证变更登记工作,并获得湖南省自然资源厅颁发的《采矿许可证》,有效期限:伍年,自 2023 年 6 月 16 日至 2028 年 6 月 16 日。详细的细节内容详见2023年6月15日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于子公司湖南新龙矿业有限责任公司完成采矿权深部扩界暨采矿许可证变更获批的公告》(公告编号:临2023-31)。

  5.2023年11月,子公司甘肃加鑫获得以地南铜金矿和下看金矿采矿许可证。详细的细节内容详见2023年11月7日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于子公司甘肃加鑫矿业有限公司获得以地南铜金矿和下看金矿采矿许可证的公告》(公告编号:临2023-53)。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十三次会议于2024年3月23日在长沙召开。本次会议的通知已于2024年3月13日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和视频相结合的方式来进行,其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决,公司部分监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  《2023年度董事会工作报告》详细的细节内容详见巨潮资讯网()上的《2023年度股东大会资料》。

  公司独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网()上的《独立董事2023年度述职报告》。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

  三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2023-AR)及《湖南黄金股份有限公司2023年年度报告》。

  四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度资本预算执行情况及2024年度资本预算安排的报告》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

  七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。

  八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

  九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-09)。

  十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2024年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  同意公司开展黄金租赁业务,开展黄金租赁的数量为累计不超过3,000千克黄金,融资总金额不超过人民币15亿元,单笔融资金额不超过人民币2亿元。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》(公告编号:临2024-10)。

  十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

  同意公司开展套期保值业务,投入的资金(保证金)不超过7,500万元,其中自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2024-11)。

  十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

  同意三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司开展外汇远期结售汇业务,任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元,任一时点占用的金融机构授信额度不超过1,000万元人民币。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号:临2024-12)。

  十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号:临2024-13)。

  十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-14)。

  十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2024-15)。

  十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司股东大会议事规则》。

  十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  1.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

  2.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

  3.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

  4.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  二十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司独立董事工作制度》。

  二十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

  二十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

  二十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司套期保值业务管理制度》。

  二十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网()上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-16)。

  本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)2023年度股东大会。

  3. 会议召开的合法、合规性:公司于2024年3月23日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间:利用互联网投票系统来进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15至2024年4月15日下午15:00期间的任意时间;通过交易系统来进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2024年4月9日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  提案9、10和11 属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3 以上同意方可通过。

  公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的另外的股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,相关议案内容详见2024年3月26日刊登于巨潮资讯网()上的公司相关公告和《2023年度股东大会资料》。

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  邮寄地址:长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼 湖南黄金股份有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

  本次股东大会,股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加互联网投票,网络投票的具体操作的过程见附件一。

  3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3. 股东对总议案做投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15至15:00 期间的任意时间。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限公司2023年度股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2024年3月23日在长沙召开。本次会议的通知已于2024年3月13日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事会主席张宏成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共同推举监事张勇波先生主持,公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

  经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度资本预算执行情况及2024年度资本预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核,监事会认为:公司成立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。企业内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了企业内部控制制度的建设和运行情况。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2024年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  经认真审核,监事会认为:公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资,有利于拓宽融资渠道,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

  十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

  十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月23日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和核销资产的详细情况公告如下:

  为了更真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的资产和财务情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2023年12月31日的金融实物资产、存货、固定资产、非货币性资产、商誉等资产进行了清查,并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则,本次对金融实物资产、存货、固定资产、非货币性资产等计提资产减值准备共计6,082,888.45元,拟核销的资产账面原值45,438,870.10元,账面价值369,950.61元。

  本次计提资产减值准备和核销资产,将减少2023年度归属于母公司股东的净利润4,478,759.97元,减少2023年末归属于母企业所有者权益4,478,759.97元。公司本次计提的资产减值准备和核销的资产金额已经会计师事务所审计。

  (1)公司对于以摊余成本计量的金融实物资产、以公允市价计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司依照原真实利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

  公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融实物资产和以公允市价计量且其变动计入其他综合收益的金融实物资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

  如果该金融工具的信用风险自初始确认后已明显地增加,本公司依照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未明显地增加,本公司依照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已明显地增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

  对于处于该阶段的金融工具,按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和真实利率计算利息收入(若该工具为金融实物资产,下同)。

  对于处于该阶段的金融工具,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和真实利率计算利息收入。

  对于处于该阶段的金融工具,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融实物资产。对于已发生信用减值的金融实物资产,按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和真实利率计算利息收入。

  对于购买或源生时已发生信用减值的金融实物资产,仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的真实利率计算利息收入。

  (2)公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初始确认时的信用风险作比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未明显地增加的假定。

  如果公司确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济发展形势和经营环境存在不利变化,也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

  (3)公司对《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、别的部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本作比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  资产负债表日,有迹象说明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

  使用寿命确定的非货币性资产,在资产负债表日有迹象说明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;常规使用的寿命不确定的非货币性资产和尚未达到可使用状态的非货币性资产,无论是不是存在减值迹象,每年均进行减值测试。

  公司每年末结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

  为真实反映公司财务情况,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求,经审慎研究,公司对部分已无使用价值的实物资产和已发生信用损失、确定没办法收回的应收款项进行清理,并予以核销。

  此次资产核销主要系公司及子公司对部分磨损毁坏、无使用价值的资产予以核销。

  2024年3月23日,公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》,赞同公司对相关资产计提减值准备和核销资产。

  董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后能更加公允的反映截至2023年12月31日公司的财务情况和资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司2023年度计提资产减值准备和核销资产。

  公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果。

  公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产真实的情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务情况以及经营成果,赞同公司计提资产减值准备和核销资产。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)2023年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司(指母公司)实现净利润110,924,805.47元,计提盈余公积11,092,480.55元,加年初未分配利润1,489,562,820.24元,减去报告期已支付的2022年度现金股利120,203,947.40元,实际可供股东分配的利润为1,469,191,197.76元。

  公司拟以2023年末总股本1,202,039,474.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),合计派发现金红利156,265,131.62元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。

  在本次利润分配预案披露至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,将按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应调整。

  公司2023年度利润分配预案是从公司真实的情况出发,考虑了公司的目前行业特点、中长期发展等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定法律法规对利润分配政策的规定,有利于公司持续稳定健康发展。

  2024年3月23日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要,并考虑公司股东利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司的现金分红水平与所处行业上市公司中等水准不存在重大差异。因此,同意该利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。

  2024年3月23日,公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求,在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报,董事会就该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形,同意该利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。

  1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响企业正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)已迁入新址办公,办公地址由“长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼”变更为“长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼”。公司注册地址拟同步变更为“长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼”,注册地址变更事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  除上述变更外,公司电话、电子邮箱等信息均保持不变,公司董事会秘书的联系地址同步变更为上述变更后的信息。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市企业独立董事管理办法》《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律和规范性文件的有关法律法规,结合公司真实的情况,公司拟变更注册地址并对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  根据公司真实的情况,公司拟将注册地址由“长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼”变更为“长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼”。

  除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

  公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月23日召开第六届董事会第二十三次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》,赞同公司(含子公司,下同)在银行授信范围内开展黄金租赁业务,本次开展黄金租赁业务尚需提请公司2023年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下:

  1. 为拓展融资渠道、降低财务费用,公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金,即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权,并且具有随时归还的特点。

  第一种方式:公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行一定远期套期保值。

  第二种方式:租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售,黄金租赁到期后,公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。

  4. 租赁数量:依据公司对流动资金的需求量,拟开展黄金租赁的数量为累计不超过3,000千克黄金。

  5. 业务开展期间及融资额度:融资总金额不超过人民币15亿元,单笔融资金额不超过人民币2亿元,期间自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。